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sarlaft - sagrlaft

SISTEMA DE AUTOCONTROL Y GESTIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN AL TERRORISMO

 

La implementación y gestión del Sistema SAGRLAFT en uno de los retos más complejos que las organizaciones deben enfrentar. Hemos desarrollado un amplio conocimiento en el tema y capacitado a nuestros consultores de tal manera que nuestros clientes puedan tomar los beneficios de este conocimiento y prepararse de la mejor manera frente estos retos de la forma más adecuada posible y dando cumplimiento a lo establecido en las leyes y regulaciones Colombianas.

Nuestra experiencia en Consultoría y Control, en combinación con nuestros conocimientos técnicos suministrará un “valor agregado”. Nuestros clientes nos exigen mantenernos al día con las normatividades locales, con tecnología y con sus aplicaciones en los entornos operativos.

Alcance de nuestro servicio

 

1. Levantamiento y análisis detallado de la información necesaria para entender la situación actual de los procesos del negocio con el propósito de poder identificar y analizar posibles vulnerabilidades, amenazas, riesgos y oportunidades de mejora en cuanto al SAGRLAFT.

2. Diagnóstico detallado del contexto interno y externo en el que interactúa el cliente.

3. Diseño del SAGRLAFT con base en las necesidades del negocio, en las oportunidades de mejora detectadas en el diagnostico detallado y en las mejores prácticas Nacionales e internacionales.

4. Acompañamiento al cliente en la implementación del SAGRLAFT con el propósito de generar las evidencias necesarias que demuestren su aplicación. Adicionalmente, se realizará un diagnóstico tipo pre-auditoria con el fin de verificar el nivel de cumplimiento de la norma y la identificación de posibles No-Conformidades. 

5. Identificación de las necesidades frente a las obligaciones legales que les exija la norma, y así, plantear las acciones necesarias que le permitan al cliente para dar cumplimiento a las mismas. 

6. Plan de concientización, divulgación y comunicación.

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