lavado de activos
SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
Los servicios que ofrecemos en cuanto a Lavado de Activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, se ajustan a la normatividad exigida por las circulares emitidas tanto por SuperSociedades, Superfinanciera, entre otras superintendencias, que regulan la materia, según su ámbito de aplicación, para lo anterior utilizamos el siguiente modelo:
ANTISOBORNO Y ANTICORRUPCION
Los servicios que ofrecemos en cuanto a programas de transparencia y ética empresarial (PTEE) y/o programas de cumplimiento Antisoborno anticorrupción, se ajustan a la normatividad exigida por superintendencia de sociedades y otros entes que regulan la materia DOJ (Departamento de justicia de estados unidos), SEC (Security Exchange Comission), entre otras, según su ámbito de aplicación.
PROGRAMAS DE TRANSPARENCIA Y ETICA EMPRESARIAL - PTEE
Asesoramos en la implementación del PTEE de acuerdo a la naturaleza de la compañía y la normatividad aplicable