lavado de activos
SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
Los servicios que ofrecemos en cuanto a Lavado de Activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, se ajustan a la normatividad exigida por las circulares emitidas tanto por SuperSociedades, Superfinanciera, entre otras superintendencias, que regulan la materia, según su ámbito de aplicación, para lo anterior utilizamos el siguiente modelo:
Como resultado de la aplicación de nuestro modelo estamos en la capacidad de implementar y/o evaluar los diferentes sistemas de administración del riesgo de lavado de activos dispuestos en las diferentes circulares emitidas por las superintendencias como lo son: